Consulting

Als Pionierin auf dem Gebiet des regulierten Blockchain-Bankings gibt Bank Frick ihre Erfahrung weiter.
Auch an andere Banken, Finanzintermediäre, Behörden und Unternehmen.

Die Disruption in der Finanz- und Bankenlandschaft hat längst begonnen

Wir beraten beim Aufbau von blockchainbasierenden Geschäftsmodellen.

Blockchain Compliance

Beratung von Banken, Finanzdienstleistern und Treuhändern in den Bereichen:

  • Sorgfaltspflichten
  • Geldwäschebekämpfung
  • Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
  • Plausibilisierung der Source of Funds
  • Auswahl von Systemen und Methoden
  • Tragfähigkeitsanalysen von Geschäftsmodellen
  • Training von Mitarbeitern und Führungskräften

Crypto Forensics

Wir überwachen die Risiken von virtuellen Assets und bieten die systematische und anlassbezogene Überwachung und Untersuchung von virtuellen Assets und Crypto-Portfolien an:

  • Moderne Datenanalysetools ermöglichen eine exakte Beurteilung des Risikos
  • Nachweisliche Expertise unserer Mitarbeiter
  • Vertiefte Sorgfaltsprüfungen und manuelle Risikoanalysen durch unsere Crypto-Forensik-Experten
  • Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten
  • Plausibilisierung der Mittelherkunft von virtuellen Assets